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福建省青山纸业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议

2019-11-12 14:39:45 | 作者:匿名

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董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:福建省福州市五一北路171号新城花园广场16楼公司会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式,现场会议采用无记名投票方式。本次股东大会由公司董事会召集,董事长张萧蔷先生主持。会议的召开和召集程序、与会人员的资格、表决方式和程序均符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.公司有11名现任董事和9名与会者(黄金达先生和曲凯先生正在休假出差)。

2.公司有5名现任主管和5名与会者。

3.董事会秘书出席了会议,包括公司首席财务官在内的一些高级管理人员也出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于变更公司注册资本的提案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于扩大公司经营范围的提案

3.提案名称:关于修改公司章程的提案

4.议案名称:关于增加2019年日关联交易预测的议案

5.议案名称:关于向中国进出口银行福建省分行申请流动性贷款额度的议案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

1.本次股东大会议程,其中第一、二、三项决议为特别决议,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,其他事项为普通决议,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

2.本次股东大会议程是关于关联交易的第四项议案。关联股东需要放弃投票权。应回避表决的关联股东为福建能源集团有限公司、福建轻纺(控股)有限公司、福建盐业集团有限公司和福建黄金贸易有限公司,应由出席股东大会的非关联股东所持表决权的半数以上通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:福建直隶律师事务所

律师:王新颖和江蕙

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召开和召集程序符合法律、规范性文件和公司章程的有关规定。股东大会的与会者和召集人的资格、表决方式、表决程序和表决结果合法有效。

股东大会由律师现场见证,出具了《法律意见书》(李玟飞诉字〔2019〕150号)。见证律师认为本次会议的召开和召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网上投票实施细则》和《公司章程》的规定。本次会议的召集人和与会人员具有法定资格,本次会议的表决程序和结果合法有效。

四.参考文献目录

1.福建青山纸业有限公司2019年第一次临时股东大会决议

2.法医律师签署盖章的法律意见书(李玟飞诉字〔2019〕150号)

福建青山纸业有限公司

2019年10月16日

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